Про. Профессиональная система проверки контрагентов«Контрагент.Про Коченевский районный суд адрес

Содержание
  1. Павловский районный суд. Профессиональная система проверки контрагентов«Контрагент.Про
  2. Обновления ЕГРЮЛ
  3. Р р°р№рѕрѕрѕс‹р№ рїр°рір»рѕрісѓрєрёр№ сѓсѓрґ. рџсђрѕс„рµсѓсѓрёрѕрѕр°р»сњрѕр°сџ сѓрёсѓс‚рµрјр° рїсђрѕрірµсђрєрё рєрѕрѕс‚сђр°рірµрѕс‚рѕрів«рљрѕрѕс‚сђр°рірµрѕс‚.рџсђрѕ рџсђр°рірёр»р° рїрѕрірµрґрµрѕрёсџ рі сѓсѓрґрµ
  4. Обновления ЕГРЮЛ
  5. Коченевский районный суд адрес. Профессиональная система проверки контрагентов«Контрагент.Про
  6. Приговор от 30 августа 2019 г. по делу № 1-30/2019
  7. Решение от 27 августа 2019 г. по делу № 2-804/2019
  8. Районный павловский суд. Профессиональная система проверки контрагентов«Контрагент.Про Павловский районный суд
  9. Профессиональная система проверки контрагентов«Контрагент.Про. Павловского районного суда воронежской области Павловский районный суд воронежской
  10. Регламент проверки контрагентов, образец | Группа Компаний Москворецкий Дом Аудита
  11. 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  12. 2. СБОР И ФИКСАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ
  13. 3. ДАЧА РЕКОМЕНДАЦИЙ
  14. Карточка проверки контрагента

Павловский районный суд. Профессиональная система проверки контрагентов«Контрагент.Про

Про. Профессиональная система проверки контрагентов«Контрагент.Про Коченевский районный суд адрес

«Контрагент.Про»

Осмотрительность при выборе контрагентов — одно из важнейших условий успешного ведения бизнеса. Чтобы правильно выбрать делового партнера и снизить риск заключения сделок с организациями, относящимися к категории “фирм-однодневок”, ФНС России рекомендует пользоваться всеми доступными официальными источниками информации о юридических и физических лицах.

Наш сервис “Контрагент.Про” предназначен для быстрой оценки рисков при выборе бизнес-партнеров. С помощью нашей системы вы можете оперативно получить информацию о том, какие сведения об организациях вносились в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Например, узнать, не является ли контрагент компанией, находящейся в стадии ликвидации, значится ли руководитель или учредитель компании-контрагента в списке дисквалифицированных лиц, является ли поставщик “фирмой-однодневкой”, зарегистрированной по адресу “массовой регистрации” и другую важную информацию.

Проверка контрагента — это комплексная и сложная работа. Но она необходима, ведь на кону — деньги и репутация компании. Не зря налоговые органы предупреждают, что ответственность за выбор контрагента полностью лежит на компании. Поэтому она должна быть заинтересована в оценке рисков и налоговых последствий, которые могут возникнуть в результате сотрудничества с сомнительными контрагентами.

Проверка новых контрагентов необходима еще и с учетом такого понятия, как “необоснованная налоговая выгода”, которую, как предполагается, получают те предприниматели, которые минимизируют налогообложение, уклоняясь от налогов.

Помимо налоговых рисков при работе с контрагентом могут возникать и финансовые риски: срыв сроков поставок, поставки некачественного товара и т.д.

Хорошо, если проблему можно решить путем переговоров, и поставщик готов заменить бракованный продукт или предоставить скидку на следующую партию товара в случае срыва сроков поставки.

Но может оказаться, что такое поведение контрагента — норма, и тогда вы потеряете деньги.

  • Четкое и логичное представление ключевых данных контрагентов
  • Удобный каталогизатор юридических лиц по кодам ОКВЭД2 или регионам РФ
  • “Умный” поиск по организациям и физическим лицам
  • Актуальные адреса и телефоны организаций
  • Возможность загрузки выписок из ЕГРЮЛ и ЕГРИП через официальный сервис ФНС
  • Анализ связей с юридическими и физическими лицами
  • Только проверенная информация из официальных источников – ФНС, Росстат, ФСПП и другие
  • Полностью бесплатный доступ к основному функционалу системы
  • Ежедневные обновления

Обновления ЕГРЮЛ

ООО “БИГ МАШИН” ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “БИГ МАШИН”Аренда и лизинг строительных машин и оборудования194362, г. Санкт-Петербург, пос. Парголово, ул. Вокзальная, дом 30, литер а, помещение 2а
ООО “ВЕРТИКАЛЬ” ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ВЕРТИКАЛЬ”Производство прочей верхней одежды194044, г. Санкт-Петербург, пер. Зеленков, дом 7а, литер в, помещение 4н каб.214.13
ООО “ПАРТНЕР-СТРОЙ” ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ПАРТНЕР-СТРОЙ”628418, Ханты-Мансийский Автономный Округ – Югра, г. Сургут, ул. Островского, дом 47, офис 517
ООО “ЦЕНТРУС” ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЦЕНТРУС”Торговля оптовая одеждой и обувью195197, г. Санкт-Петербург, ул. Минеральная, дом 13, литер ч, офис 208б
ООО “ЦИБУС” ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЦИБУС”Строительство жилых и нежилых зданий194358, г. Санкт-Петербург, ул. Есенина, дом 36, корпус 3 литер а, пом. 62н оф. 67

Div > .uk-card”>

Фондовые биржи США показали рекордное падение за последние 33 года

Фондовые биржи США показали рекордное падение с “черного понедельника” 1987 года. Об этом сообщает “РИА Новости” со ссылкой на результаты торгов Нью-Йоркской фондовой биржи в понедельник, 16 марта. По информации издания, Dow Jones обрушился почти на 3 пункта или на 13%.

Цены на нефть выросли более чем на 5% после падения

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года и апрельского фьючерса нефти WTI росла на торгах в 4:00 мск более чем на 5% после падения накануне – до $31,23 за баррель и $30,21 соответственно, свидетельствуют данные торгов.

Мировые цены на нефть выросли на 5%

Мировые цены на нефть после обрушения, случившегося в понедельник, 16 марта, выросли уже более чем на 5%. Обб этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на данные торгов. Так, на 4.02 мск стоимость майского фьючерса марки Brent увеличивается на 5,23%, достигнув $31,17 за баррель.

Источник: https://itpressa.ru/pavlovskii-raionnyi-sud-professionalnaya-sistema-proverki-kontragentov-kontragent-pro-grafik-rabot/

Р р°р№рѕрѕрѕс‹р№ рїр°рір»рѕрісѓрєрёр№ сѓсѓрґ. рџсђрѕс„рµсѓсѓрёрѕрѕр°р»сњрѕр°сџ сѓрёсѓс‚рµрјр° рїсђрѕрірµсђрєрё рєрѕрѕс‚сђр°рірµрѕс‚рѕрів«рљрѕрѕс‚сђр°рірµрѕс‚.рџсђрѕ рџсђр°рірёр»р° рїрѕрірµрґрµрѕрёсџ рі сѓсѓрґрµ

Про. Профессиональная система проверки контрагентов«Контрагент.Про Коченевский районный суд адрес

«Контрагент.Про»

Осмотрительность при выборе контрагентов — одно из важнейших условий успешного ведения бизнеса.

Чтобы правильно выбрать делового партнера Рё снизить СЂРёСЃРє заключения сделок СЃ организациями, относящимися Рє категории “фирм-однодневок”, ФНС Р РѕСЃСЃРёРё рекомендует пользоваться всеми доступными официальными источниками информации Рѕ юридических Рё физических лицах.

Наш сервис “Контрагент.РџСЂРѕ” предназначен для быстрой оценки СЂРёСЃРєРѕРІ РїСЂРё выборе бизнес-партнеров.

С помощью нашей системы вы можете оперативно получить информацию о том, какие сведения об организациях вносились в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Например, узнать, РЅРµ является ли контрагент компанией, находящейся РІ стадии ликвидации, значится ли руководитель или учредитель компании-контрагента РІ СЃРїРёСЃРєРµ дисквалифицированных лиц, является ли поставщик “фирмой-однодневкой”, зарегистрированной РїРѕ адресу “массовой регистрации” Рё РґСЂСѓРіСѓСЋ важную информацию.

Проверка контрагента — это комплексная и сложная работа. Но она необходима, ведь на кону — деньги и репутация компании.

Не зря налоговые органы предупреждают, что ответственность за выбор контрагента полностью лежит на компании.

Поэтому она должна быть заинтересована в оценке рисков и налоговых последствий, которые могут возникнуть в результате сотрудничества с сомнительными контрагентами.

Проверка новых контрагентов необходима еще Рё СЃ учетом такого понятия, как “необоснованная налоговая выгода”, которую, как предполагается, получают те предприниматели, которые РјРёРЅРёРјРёР·РёСЂСѓСЋС‚ налогообложение, уклоняясь РѕС‚ налогов.

Помимо налоговых рисков при работе с контрагентом могут возникать и финансовые риски: срыв сроков поставок, поставки некачественного товара и т.д.

Хорошо, если проблему можно решить путем переговоров, и поставщик готов заменить бракованный продукт или предоставить скидку на следующую партию товара в случае срыва сроков поставки.

Но может оказаться, что такое поведение контрагента — норма, и тогда вы потеряете деньги.

  • Четкое Рё логичное представление ключевых данных контрагентов
  • Удобный каталогизатор юридических лиц РїРѕ кодам РћРљР’Р­Р”2 или регионам Р Р¤
  • “Умный” РїРѕРёСЃРє РїРѕ организациям Рё физическим лицам
  • Актуальные адреса Рё телефоны организаций
  • Возможность загрузки выписок РёР· ЕГРЮЛ Рё ЕГРР�Рџ через официальный сервис ФНС
  • Анализ связей СЃ юридическими Рё физическими лицами
  • Только проверенная информация РёР· официальных источников – ФНС, Росстат, ФСПП Рё РґСЂСѓРіРёРµ
  • Полностью бесплатный доступ Рє РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕРјСѓ функционалу системы
  • Ежедневные обновления

Обновления ЕГРЮЛ

РћРћРћ “Р‘Р�Р“ РњРђРЁР�Рќ” ОБЩЕСТВО РЎ ОГРАНР�ЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “Р‘Р�Р“ РњРђРЁР�Рќ”Аренда Рё лизинг строительных машин Рё оборудования194362, Рі. Санкт-Петербург, РїРѕСЃ. Парголово, СѓР». Вокзальная, РґРѕРј 30, литер Р°, помещение 2Р°
РћРћРћ “ВЕРТР�КАЛЬ” ОБЩЕСТВО РЎ ОГРАНР�ЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ВЕРТР�КАЛЬ”Производство прочей верхней одежды194044, Рі. Санкт-Петербург, пер. Зеленков, РґРѕРј 7Р°, литер РІ, помещение 4РЅ каб.214.13
РћРћРћ “ПАРТНЕР-РЎРўР РћР™” ОБЩЕСТВО РЎ ОГРАНР�ЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ПАРТНЕР-РЎРўР РћР™”628418, Ханты-Мансийский Автономный РћРєСЂСѓРі – Югра, Рі. РЎСѓСЂРіСѓС‚, СѓР». Островского, РґРѕРј 47, офис 517
РћРћРћ “ЦЕНТРУС” ОБЩЕСТВО РЎ ОГРАНР�ЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЦЕНТРУС”Торговля оптовая одеждой Рё РѕР±СѓРІСЊСЋ195197, Рі. Санкт-Петербург, СѓР». Минеральная, РґРѕРј 13, литер С‡, офис 208Р±
РћРћРћ “Р¦Р�БУС” ОБЩЕСТВО РЎ ОГРАНР�ЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “Р¦Р�БУС”Строительство жилых Рё нежилых зданий194358, Рі. Санкт-Петербург, СѓР». Есенина, РґРѕРј 36, РєРѕСЂРїСѓСЃ 3 литер Р°, РїРѕРј. 62РЅ РѕС„. 67

Div > .uk-card”>

Фондовые биржи США показали рекордное падение за последние 33 года

Фондовые биржи РЎРЁРђ показали рекордное падение СЃ “черного понедельника” 1987 РіРѕРґР°.

РћР± этом сообщает “Р Р�Рђ Новости” СЃРѕ ссылкой РЅР° результаты торгов РќСЊСЋ-Йоркской фондовой биржи РІ понедельник, 16 марта.

По информации издания, Dow Jones обрушился почти на 3 пункта или на 13%.

Цены на нефть выросли более чем на 5% после падения

Стоимость фьючерса РЅР° нефть марки Brent СЃ поставкой РІ мае 2020 РіРѕРґР° Рё апрельского фьючерса нефти WTI росла РЅР° торгах РІ 4:00 РјСЃРє более чем РЅР° 5% после падения накануне – РґРѕ $31,23 Р·Р° баррель Рё $30,21 соответственно, свидетельствуют данные торгов.

Мировые цены на нефть выросли на 5%

Мировые цены на нефть после обрушения, случившегося в понедельник, 16 марта, выросли уже более чем на 5%.

РћР±Р± этом сообщает Р Р�Рђ “Новости” СЃРѕ ссылкой РЅР° данные торгов. Так, РЅР° 4.

02 мск стоимость майского фьючерса марки Brent увеличивается на 5,23%, достигнув $31,17 за баррель.

Источник: https://ab-ba.ru/haircuts--hairstyles/raionnyi-pavlovskii-sud-professionalnaya-sistema-proverki-kontragentov-kontragent-pro-pravila-poved.html

Коченевский районный суд адрес. Профессиональная система проверки контрагентов«Контрагент.Про

Про. Профессиональная система проверки контрагентов«Контрагент.Про Коченевский районный суд адрес

Осмотрительность при выборе контрагентов — одно из важнейших условий успешного ведения бизнеса. Чтобы правильно выбрать делового партнера и снизить риск заключения сделок с организациями, относящимися к категории “фирм-однодневок”, ФНС России рекомендует пользоваться всеми доступными официальными источниками информации о юридических и физических лицах.

Наш сервис “Контрагент.Про” предназначен для быстрой оценки рисков при выборе бизнес-партнеров. С помощью нашей системы вы можете оперативно получить информацию о том, какие сведения об организациях вносились в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Например, узнать, не является ли контрагент компанией, находящейся в стадии ликвидации, значится ли руководитель или учредитель компании-контрагента в списке дисквалифицированных лиц, является ли поставщик “фирмой-однодневкой”, зарегистрированной по адресу “массовой регистрации” и другую важную информацию.

Проверка контрагента — это комплексная и сложная работа. Но она необходима, ведь на кону — деньги и репутация компании. Не зря налоговые органы предупреждают, что ответственность за выбор контрагента полностью лежит на компании. Поэтому она должна быть заинтересована в оценке рисков и налоговых последствий, которые могут возникнуть в результате сотрудничества с сомнительными контрагентами.

Проверка новых контрагентов необходима еще и с учетом такого понятия, как “необоснованная налоговая выгода”, которую, как предполагается, получают те предприниматели, которые минимизируют налогообложение, уклоняясь от налогов.

Помимо налоговых рисков при работе с контрагентом могут возникать и финансовые риски: срыв сроков поставок, поставки некачественного товара и т.д.

Хорошо, если проблему можно решить путем переговоров, и поставщик готов заменить бракованный продукт или предоставить скидку на следующую партию товара в случае срыва сроков поставки.

Но может оказаться, что такое поведение контрагента — норма, и тогда вы потеряете деньги.

Правительство и Центробанк обнародовали меры по стабилизации экономики

1. Обеспечение финансовой стабильности Правительство и Банк России уже приняли ряд мер, который обеспечил стабилизацию российского финансового рынка в период повышенной волатильности с 9 по 13 марта.

Европа начнет раздавать деньги из-за коронавируса

Помимо обязательства раздавать деньги из бюджета, правительства Европы договорились об отсрочке налоговых платежей и предоставлении государственных гарантий предприятиям на сумму до десяти процентов ВВП. Как отмечается в заявлении, эти значения позднее могут вырасти, если это необходимо.

Осмотрительность при выборе контрагентов — одно из важнейших условий успешного ведения бизнеса. Чтобы правильно выбрать делового партнера и снизить риск заключения сделок с организациями, относящимися к категории “фирм-однодневок”, ФНС России рекомендует пользоваться всеми доступными официальными источниками информации о юридических и физических лицах.

Наш сервис “Контрагент.Про” предназначен для быстрой оценки рисков при выборе бизнес-партнеров. С помощью нашей системы вы можете оперативно получить информацию о том, какие сведения об организациях вносились в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Например, узнать, не является ли контрагент компанией, находящейся в стадии ликвидации, значится ли руководитель или учредитель компании-контрагента в списке дисквалифицированных лиц, является ли поставщик “фирмой-однодневкой”, зарегистрированной по адресу “массовой регистрации” и другую важную информацию.

Проверка контрагента — это комплексная и сложная работа. Но она необходима, ведь на кону — деньги и репутация компании. Не зря налоговые органы предупреждают, что ответственность за выбор контрагента полностью лежит на компании. Поэтому она должна быть заинтересована в оценке рисков и налоговых последствий, которые могут возникнуть в результате сотрудничества с сомнительными контрагентами.

Проверка новых контрагентов необходима еще и с учетом такого понятия, как “необоснованная налоговая выгода”, которую, как предполагается, получают те предприниматели, которые минимизируют налогообложение, уклоняясь от налогов.

Помимо налоговых рисков при работе с контрагентом могут возникать и финансовые риски: срыв сроков поставок, поставки некачественного товара и т.д.

Хорошо, если проблему можно решить путем переговоров, и поставщик готов заменить бракованный продукт или предоставить скидку на следующую партию товара в случае срыва сроков поставки.

Но может оказаться, что такое поведение контрагента — норма, и тогда вы потеряете деньги.

Правительство и Центробанк обнародовали меры по стабилизации экономики

1. Обеспечение финансовой стабильности Правительство и Банк России уже приняли ряд мер, который обеспечил стабилизацию российского финансового рынка в период повышенной волатильности с 9 по 13 марта.

Европа начнет раздавать деньги из-за коронавируса

Помимо обязательства раздавать деньги из бюджета, правительства Европы договорились об отсрочке налоговых платежей и предоставлении государственных гарантий предприятиям на сумму до десяти процентов ВВП. Как отмечается в заявлении, эти значения позднее могут вырасти, если это необходимо.

    Постановление об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ года заместителя командира ОБ ДПС ГИБДД МУ МВД России «Оренбургское» ФИО, согласно которому Недоступов А.В. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 11.23 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере рублей, отменить, производство по делу прекратить в связи с истечением сроков давности привлечения к административной ответственности…

    Приговор от 30 августа 2019 г. по делу № 1-30/2019

    Подсудимый Ямов А.В. обвиняется органами предварительного расследования в том, что применил насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.Преступление как указано в обвинительном заключении совершено в Коченевском районе Новосибирской области при следующих обстоятельствах.Приказом начальником ГУ МВД России по Новосибирской области от ДД.ММ.ГГГГ г…

    Решение от 27 августа 2019 г. по делу № 2-804/2019

    Признать за Цариком А. Я., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Царик С. В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Цариком Е. А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Цариком С. А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, право общей долевой собственности в равных долях, по 1\4 доли за каждым, на жилой дом №№, общей площадью 151.5 кв.м., расположенный по адресу:ул. , , Коченевский район, Новосибирская область, со дня вступления решения в законную силу…

Источник: https://my-creditor.ru/realizaciya-imuschestva-dolzhnikov/kochenevskii-raionnyi-sud-adres-professionalnaya-sistema-proverki.html

Районный павловский суд. Профессиональная система проверки контрагентов«Контрагент.Про Павловский районный суд

Про. Профессиональная система проверки контрагентов«Контрагент.Про Коченевский районный суд адрес

«Контрагент.Про»

Осмотрительность при выборе контрагентов — одно из важнейших условий успешного ведения бизнеса. Чтобы правильно выбрать делового партнера и снизить риск заключения сделок с организациями, относящимися к категории “фирм-однодневок”, ФНС России рекомендует пользоваться всеми доступными официальными источниками информации о юридических и физических лицах.

Наш сервис “Контрагент.Про” предназначен для быстрой оценки рисков при выборе бизнес-партнеров. С помощью нашей системы вы можете оперативно получить информацию о том, какие сведения об организациях вносились в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Например, узнать, не является ли контрагент компанией, находящейся в стадии ликвидации, значится ли руководитель или учредитель компании-контрагента в списке дисквалифицированных лиц, является ли поставщик “фирмой-однодневкой”, зарегистрированной по адресу “массовой регистрации” и другую важную информацию.

Проверка контрагента — это комплексная и сложная работа. Но она необходима, ведь на кону — деньги и репутация компании. Не зря налоговые органы предупреждают, что ответственность за выбор контрагента полностью лежит на компании. Поэтому она должна быть заинтересована в оценке рисков и налоговых последствий, которые могут возникнуть в результате сотрудничества с сомнительными контрагентами.

Проверка новых контрагентов необходима еще и с учетом такого понятия, как “необоснованная налоговая выгода”, которую, как предполагается, получают те предприниматели, которые минимизируют налогообложение, уклоняясь от налогов.

Помимо налоговых рисков при работе с контрагентом могут возникать и финансовые риски: срыв сроков поставок, поставки некачественного товара и т.д.

Хорошо, если проблему можно решить путем переговоров, и поставщик готов заменить бракованный продукт или предоставить скидку на следующую партию товара в случае срыва сроков поставки.

Но может оказаться, что такое поведение контрагента — норма, и тогда вы потеряете деньги.

  • Четкое и логичное представление ключевых данных контрагентов
  • Удобный каталогизатор юридических лиц по кодам ОКВЭД2 или регионам РФ
  • “Умный” поиск по организациям и физическим лицам
  • Актуальные адреса и телефоны организаций
  • Возможность загрузки выписок из ЕГРЮЛ и ЕГРИП через официальный сервис ФНС
  • Анализ связей с юридическими и физическими лицами
  • Только проверенная информация из официальных источников – ФНС, Росстат, ФСПП и другие
  • Полностью бесплатный доступ к основному функционалу системы
  • Ежедневные обновления

Профессиональная система проверки контрагентов«Контрагент.Про. Павловского районного суда воронежской области Павловский районный суд воронежской

Про. Профессиональная система проверки контрагентов«Контрагент.Про Коченевский районный суд адрес

«Контрагент.Про»

Осмотрительность при выборе контрагентов — одно из важнейших условий успешного ведения бизнеса. Чтобы правильно выбрать делового партнера и снизить риск заключения сделок с организациями, относящимися к категории “фирм-однодневок”, ФНС России рекомендует пользоваться всеми доступными официальными источниками информации о юридических и физических лицах.

Наш сервис “Контрагент.Про” предназначен для быстрой оценки рисков при выборе бизнес-партнеров. С помощью нашей системы вы можете оперативно получить информацию о том, какие сведения об организациях вносились в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Например, узнать, не является ли контрагент компанией, находящейся в стадии ликвидации, значится ли руководитель или учредитель компании-контрагента в списке дисквалифицированных лиц, является ли поставщик “фирмой-однодневкой”, зарегистрированной по адресу “массовой регистрации” и другую важную информацию.

Проверка контрагента — это комплексная и сложная работа. Но она необходима, ведь на кону — деньги и репутация компании. Не зря налоговые органы предупреждают, что ответственность за выбор контрагента полностью лежит на компании. Поэтому она должна быть заинтересована в оценке рисков и налоговых последствий, которые могут возникнуть в результате сотрудничества с сомнительными контрагентами.

Проверка новых контрагентов необходима еще и с учетом такого понятия, как “необоснованная налоговая выгода”, которую, как предполагается, получают те предприниматели, которые минимизируют налогообложение, уклоняясь от налогов.

Помимо налоговых рисков при работе с контрагентом могут возникать и финансовые риски: срыв сроков поставок, поставки некачественного товара и т.д.

Хорошо, если проблему можно решить путем переговоров, и поставщик готов заменить бракованный продукт или предоставить скидку на следующую партию товара в случае срыва сроков поставки.

Но может оказаться, что такое поведение контрагента — норма, и тогда вы потеряете деньги.

  • Четкое и логичное представление ключевых данных контрагентов
  • Удобный каталогизатор юридических лиц по кодам ОКВЭД2 или регионам РФ
  • “Умный” поиск по организациям и физическим лицам
  • Актуальные адреса и телефоны организаций
  • Возможность загрузки выписок из ЕГРЮЛ и ЕГРИП через официальный сервис ФНС
  • Анализ связей с юридическими и физическими лицами
  • Только проверенная информация из официальных источников – ФНС, Росстат, ФСПП и другие
  • Полностью бесплатный доступ к основному функционалу системы
  • Ежедневные обновления

Регламент проверки контрагентов, образец | Группа Компаний Москворецкий Дом Аудита

Про. Профессиональная система проверки контрагентов«Контрагент.Про Коченевский районный суд адрес

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ!

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Предусмотрительное»

_____________/__________/

(в редакции от «____» __________201__ г.)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент устанавливает порядок проверки потенциального контрагента ООО «Предусмотрительное» (далее – Организация).

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации и является обязательным к исполнению должной осмотрительности при выборе и проверке контрагентов для заключения планируемых сделок (договоров) в целях снижения хозяйственных, налоговых рисков.

1.3. Лицом, ответственным за проведение проверки контрагентов, является ________________________________ (Ф.И.О., должность).

1.4. Уполномоченное лицо осуществляет проверку контрагентов на основании письменных запросов путем вручения непосредственно адресату (или: по почте заказным письмом по адресу: ____________________________________ (или: по адресу электронной почты контрагента).

1.5. Требования данного Регламента обязательны для всех сотрудников Организации, занимающихся заключением и исполнением договоров с контрагентами, а также для сотрудников, ответственных за проверку контрагентов.

1.6. Объем запрашиваемой информации при проверке контрагента зависит от категории, к которой относится заключаемая с ним сделка и от принятого решения в целях исполнения Уполномоченным лицом настоящего Регламента.

1.7. В зависимости от степени возможных рисков все сделки с контрагентами подразделяются на три категории:

– высокорисковые;

– среднерисковые;

– низкорисковые.

К высокорисковым сделкам относятся:

– договоры поставки или купли-продажи на сумму свыше 1 млн. руб., в том числе договоры, заключенные через посредников;

– договоры подряда или субподряда, оказания услуг или выполнения работ на сумму свыше 1 млн. руб. (за исключением договоров перевозки, договоров на оказание информационных, консультационных, юридических и маркетинговых услуг и договоров на проведение ремонтных работ);

– договоры перевозки на сумму свыше 300 000 руб.;

– договоры на оказание информационных, консультационных, юридических и маркетинговых услуг на сумму свыше 500 000 руб.;

– договоры на проведение ремонтных работ на сумму свыше 100 000 руб.;

– любые договоры независимо от их предмета и суммы, расчеты по которым производятся векселем или через третьих лиц;

– любые договоры независимо от их предмета и суммы, в которых предусмотрены нетипичные условия, отличающиеся от существующих обычаев делового оборота, в частности, представление отсрочки платежа на длительный срок, поставка крупных партий товаров без предоплаты, применение штрафных санкций, не сопоставимых с последствиями нарушения условий договоров.

К низкорисковым сделкам относятся договоры, заключенные непосредственно:

– с общеизвестными российскими и иностранными компаниями; — градообразующими предприятиями;

– государственными и муниципальными унитарными предприятиями (ФГУП и МУП), государственными и муниципальными учреждениями.

Если сделка с контрагентом, указанным в настоящем пункте, совершена через посредника — комиссионера, поверенного, дилера, дистрибьютора и т. п., она не является низкорисковой.

Категория, в которой относится такая сделка, определяется в зависимости от ее предмета и суммы.

К среднерисковым сделкам относятся все остальные сделки, которые не соответствуют признакам высоко- и низкорисковых.

1.8. Принципы настоящего Регламента позволяют снизить вероятность заключения сделок с недобросовестными контрагентами и проявить должную осмотрительность.

2. СБОР И ФИКСАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ

2.1. Проверке подвергаются контрагенты по всем сделкам Организации.

2.2. Сбор информации осуществляется в объеме в соответствии с определением категории сделки в зависимости от степени риска.

Категория сделки заносится в лист согласования заключаемой сделки и в отчет о проверке контрагента.

2.3. Уполномоченное лицо осуществляет сбор следующих сведений:

– основные сведения об организации;

– выписка из ЕГРЮЛ;

– размер уставного капитала;

– виды деятельности;

– сведения ЕГРЮЛ;

– сведения о реорганизации;

– сайт организации;

– сведения о нахождении в федеральном реестре недобросовестных поставщиков;

– сведения о банкротстве;

– сведения о предоставлении отчетности в налоговый орган;

– сведения об участии в судебных процессах;

– сведения об исполнительных производствах;

– сведения об аффилированных лицах;

– сведения об имуществе;

2.4.

Поиск данных сведений Уполномоченное лицо осуществляет в любых общедоступных источниках путем направления письменных запросов в различные инстанции и любыми другими способами, не нарушающими законодательство Российской Федерации, с учетом алгоритма действий при выборе контрагента для обоснования Организацией проявления должной осмотрительности в целях избежания разногласий с налоговыми органами (Письмо ФНС России от 05.06.2017 N ЕД-4-15/10588).

2.5. Сбор данных осуществляется также путем направления запросов непосредственно потенциальному контрагенту.

2.6. Все сведения фиксируются в карточке проверки контрагента (Приложение № 1) к настоящему Регламенту.

3. ДАЧА РЕКОМЕНДАЦИЙ

3.1. После завершения сбора и фиксирования в карточке о проверке контрагента сведений Уполномоченное лицо анализирует их и дает рекомендации в виде письменного заключения относительно надежности контрагента, сроков заключения и длительности действия договоров с ними, каких-либо особенностей заключения сделок с ними.

Карточка проверки контрагента

Показатель

Результат проверки

Наименование контрагента

ООО «_________»

Сделка (договор), которую планируется заключить с контрагентом

Сумма сделки

Категория заключаемой сделки (согласно регламенту)

Для низкорисковых сделок:

Реквизиты контрагента на сайте ФНС России

(сайт nalog.ru):
ИНН
КПП
ОГРН
дата регистрации юридического лица
юридический адрес

ФИО руководителя контрагента и его должность

ФИО уполномоченного представителя контрагента и реквизиты его доверенности (если договор будет подписывать не генеральный директор контрагента)

Адрес сайта контрагента в интернете и дата его последнего обновления

Совпадают ли реквизиты, указанные на сайте ФНС России, с реквизитами, представленными контрагентом
(указать, какие реквизиты не совпадают и в
чем расхождение)

Совпадают ли реквизиты, указанные на сайте ФНС России, с реквизитами на сайте контрагента (указать, какие реквизиты не
совпадают и в чем расхождение)

Для среднерисковых сделок (дополнительно):

Наличие выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП и дата, на которую она составлена

Совпадают ли реквизиты, указанные в выписке из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, со сведениями, представленными контрагентом
(указать, какие реквизиты не совпадают и в
чем расхождение)

Совпадают ли реквизиты, указанные в выписке из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, со сведениями на сайте ФНС России
(указать, какие реквизиты не совпадают и в
чем расхождение)

Есть ли в выписке из ЕГРЮЛ или ЕГРИП код по ОКВЭД, соответствующий тому виду деятельности, которую контрагент обязуется осуществлять по условиям договора

Необходима ли контрагенту лицензия, специальное разрешение на ведение деятельности или членство в СРО

Для высокорисковых сделок (дополнительно ко всему вышеперечисленному):

Не является ли адрес контрагента адресом массовой регистрации (по данным, указанным на сайте ФНС России)

Не является ли руководитель контрагента дисквалифицированным лицом (по данным, указанным на сайте ФНС России)

Не планируется ли исключение контрагента из ЕГРЮЛ по решению налоговых органов как недействующего юридического лица (по данным, указанным на сайте ФНС России)

Не принимал ли контрагент решение о ликвидации или реорганизации (по данным, указанным на сайте ФНС России)

Не числится ли контрагент в реестре недобросовестных поставщиков

Представляет отчетность в ИФНС

Результат поиска и анализа информации о контрагенте в интернете

Результат поиска и анализа судебной практики по контрагенту

Выступает в суде:

– как истец

– как ответчик

Исполнительные производства

Судом установлено, что лица, указанные в ЕГРЮЛ, не могли быть участниками организации или руководить ею

Решение лица, ответственного за проведение проверки контрагентов:

по итогам проведенной проверки риск работы с ООО «______» признан _____________ (высоким, средним, низким).

Должность ___________________/_______________/

«___» ____________ 2019 года

Источник: https://www.mdagroup.ru/tipovye-dokumenty/reglament-proverki-kontragentov.php

Все по закону
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: